В Австралии укрепляют защиту от финансовых и онлайн-преступлений
Партнерство с правоохранительными органами позволит выявлять скрытые преступные сети
AUSTRAC объявила о расширении партнёрства Fintel Alliance – инициативы, объединяющей банки, сервисы денежных переводов, операторов азартных игр и правоохранителей для совместной аналитики и борьбы с преступлениями, такими как отмывание денег, эксплуатация детей, уклонение от налогов и мошенничество.
Глава AUSTRAC Брендан Томас отметил, что объединение более 50 млн транзакций позволяет выявлять скрытые криминальные сети. Расширение включает увеличение аналитической команды и тесное сотрудничество с отраслью, включая прикомандированного менеджера из ANZ.
Среди новых инициатив – предупреждение о микроотмывании и борьба с нелицензированными онлайн-казино, особенно в уязвимых сообществах. Представители ANZ подчеркнули значимость обмена данными для предотвращения массовых мелких преступлений.
В Австрии раскрыта международная сеть нелегальной лотереи
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров
Успех полтавчан котировался от 30.0 до 42.0 в разных букмекерских конторах в Украине
