Масштабну аферу з онлайн-казино розкрито в Японії

Поліція префектури Канагава заарештувала дев'ятьох осіб за звинуваченням в управлінні онлайн-казино Konibet, зареєстрованого на острові Кюрасао. Казино приймало ставки від клієнтів у Японії, що порушує місцеві закони, незважаючи на іноземну реєстрацію.

Підозрювані управляли платіжними системами щонайменше шести сайтів і розробили власну систему конвертації депозитів у бали. Клієнтські кошти, понад 90 млрд єн ($628,8 млн), проходили через понад 500 анонімних рахунків, щоб приховати походження грошей.

Розслідування почалося в березні 2023 року після виявлення підозрілої активності на корпоративних рахунках. Поліції вдалося вийти на сервер казино й отримати ключові дані, включно з IP-адресами та схемами розподілу коштів.

З лютого було заарештовано трьох підозрюваних за спроби шахрайського виведення коштів із заморожених рахунків. Поліція продовжує розслідування, щоб встановити лідерів злочинної схеми.

Аргентина попереджає про шахрайство з фейковим додатком казино