Масштабная афера с онлайн-казино раскрыта в Японии

Полиция префектуры Канагава арестовала девять человек по обвинению в управлении онлайн-казино Konibet, зарегистрированного на острове Кюрасао. Казино принимало ставки от клиентов в Японии, что нарушает местные законы, несмотря на иностранную регистрацию.

Подозреваемые управляли платежными системами как минимум шести сайтов и разработали собственную систему конвертации депозитов в баллы. Клиентские средства, свыше 90 млрд иен ($628,8 млн), проходили через более 500 анонимных счетов, чтобы скрыть происхождение денег.

Расследование началось в марте 2023 года после выявления подозрительной активности на корпоративных счетах. Полиции удалось выйти на сервер казино и получить ключевые данные, включая IP-адреса и схемы распределения средств.

С февраля были арестованы трое подозреваемых за попытки мошеннического вывода средств с замороженных счетов. Полиция продолжает расследование, чтобы установить лидеров преступной схемы.

Аргентина предупреждает о мошенничестве с фейковым приложением казино