У Таїланді розкрито незаконну мережу онлайн-гемблінгу на $96 млн
Шахраї використовували підставні компанії та рахунки для проведення незаконних операцій
- 21 квітня 2025, 14:30
- |
- 21 квітня 2025, 16:20
- 243
- 0
Влада Таїланду заарештувала шістьох осіб, причетних до підпільної мережі азартних ігор з оборотом понад 3,2 млрд бат (близько $96 млн). Операція маскувалася під фіктивну сільськогосподарську торговельну компанію.
За даними слідства, учасники схеми відкривали підроблені рахунки і переказували кошти гравців через «фірму-прокладку» на рахунки трьох організаторів - двох громадян Китаю і одного громадянина Індонезії. Усі троє перебувають у міжнародному розшуку.
У справі фігурують понад 20 підозрюваних, включно з п'ятьма громадянами Малайзії та одним камбоджійцем. Влада впевнена, що викрита схема - лише частина ширшої мережі нелегального онлайн-гемблінгу.
Розслідування збіглося із зусиллями уряду Таїланду щодо легалізації наземних казино з можливим компонентом онлайн-гемблінгу. Влада сподівається, що легалізація допоможе скоротити підпільні операції та посилити контроль за індустрією.
MGM Resorts погодилася на багатомільйонний штраф за порушення AML