Китайские теневые банкиры используют криптоказино для отмывания средств

Китайские теневые банкиры все активнее используют криптоказино и онлайн-игры для отмывания преступных доходов, сообщает блокчейн-аналитическая компания TRM Labs.

Так называемые сети «фэй цянь» работают вне традиционного регулирования, обслуживая наркоторговцев, мошенников и нарушителей санкций.

По данным TRM Labs, китайские триады интегрируют криптовалюту в схемы через наземные и онлайн-казино, смешивая нелегальные средства с законными ставками и выводя их как «выигрыши» или доход от бизнеса.

Схемы активно используют и мексиканские картели, применяя систему зеркального обмена и криптовалюту для перевода средств без физического перемещения валюты.

Легенда Челси стал амбассадором приложения для футбольных прогнозов