Мексика тимчасово закрила 13 казино через підозри у відмиванні грошей

Уряд Мексики оголосив про призупинення роботи 13 казино після виявлення схем відмивання грошей. Рішення стало підсумком міжвідомчого розслідування за участю Міністерства фінансів США та FinCEN.

Слідчі встановили, що оператори казино використовували особисті дані молодих людей, пенсіонерів і домогосподарок, нерідко отримані шляхом обману або крадіжки, для проведення транзакцій через передплачені картки і цифрові коди. Кошти переказувалися за кордон, відмивалися через фінансові канали в ОАЕ, Панамі, Мальті, Швейцарії, Румунії та США, а потім поверталися в країну як «законний дохід».

Також були виявлені фіктивні виграші, системи показували виплати, які гравці ніколи не отримували, тоді як реальні суми виводилися третім особам.

В рамках розслідування влада заморозила банківські рахунки, пов'язані з казино. За словами генпрокурора з податкових питань Грісель Галеано, виявлено явні ознаки схем щодо приховування походження коштів та ухилення від фінансового контролю.

У Макао розслідують справу про незаконне привласнення великого виграшу