Мексика временно закрыла 13 казино из-за подозрений в отмывании денег

Правительство Мексики объявило о приостановке работы 13 казино после выявления схем отмывания денег. Решение стало итогом межведомственного расследования при участии Министерства финансов США и FinCEN.

Следователи установили, что операторы казино использовали личные данные молодых людей, пенсионеров и домохозяек, нередко полученные путем обмана или кражи, для проведения транзакций через предоплаченные карты и цифровые коды. Средства переводились за границу, отмывались через финансовые каналы в ОАЭ, Панаме, Мальте, Швейцарии, Румынии и США, а затем возвращались в страну как «законный доход».

Также были обнаружены фиктивные выигрыши, системы показывали выплаты, которые игроки никогда не получали, тогда как реальные суммы выводились третьим лицам.

В рамках расследования власти заморозили банковские счета, связанные с казино. По словам генпрокурора по налоговым вопросам Грисель Галеано, выявлены явные признаки схем по сокрытию происхождения средств и уклонению от финансового контроля.

В Макао расследуют дело о незаконном присвоении крупного выигрыша