Великий гральний клуб Австралії звинувачений у слабкому контролі ризиків

Австралійський підрозділ фінансової розвідки AUSTRAC звернувся до Федерального суду з позовом до клубної групи Mounties з Нового Південного Уельсу за систематичні порушення законодавства.

Mount Pritchard District and Community Club (Mounties) управляє 10 закладами з близько 1400 покерними автоматами, що приносять сотні мільйонів доларів на рік. AUSTRAC стверджує, що клуб не впровадив і не підтримував необхідну програму з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Регулятор виявив системні недоліки в програмах Mounties: погана оцінка ризиків, недостатнє навчання, слабкий моніторинг транзакцій і перевірок клієнтів, а також відсутність незалежного контролю.

Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас зазначив, що у великої компанії є відповідальність управляти ризиками відмивання грошей через ігрові автомати, але Mounties не справляється з цим завданням.

Тоталізатори у США набирають популярності серед азартних гравців