Крупный игорный клуб Австралии обвинен в слабом контроле рисков

Австралийское подразделение финансовой разведки AUSTRAC обратилось в Федеральный суд с иском к клубной группе Mounties из Нового Южного Уэльса за систематические нарушения законодательства.

Mount Pritchard District and Community Club (Mounties) управляет 10 заведениями с около 1400 покерными автоматами, приносящими сотни миллионов долларов в год. AUSTRAC утверждает, что клуб не внедрил и не поддерживал необходимую программу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Регулятор выявил системные недостатки в программах Mounties: плохая оценка рисков, недостаточное обучение, слабый мониторинг транзакций и проверок клиентов, а также отсутствие независимого контроля.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас отметил, что у крупной компании есть ответственность управлять рисками отмывания денег через игровые автоматы, но Mounties не справляется с этой задачей.

Тотализаторы в США набирают популярность среди азартных игроков