Британський регулятор переглядає рівень загроз у гральній сфері

Уряд Великої Британії опублікував Національну оцінку ризиків (NRA) на 2025 рік, у якій визначено ключові загрози для фінансової системи країни та пріоритети для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Це вже четверта подібна оцінка, спрямована на допомогу держорганам, регуляторам, правоохоронцям і бізнесу.

У звіті підкреслюється, що відкрита економіка Великої Британії може бути використана як легально, так і злочинними мережами. Основні загрози пов'язані з технологічним прогресом, криптовалютами, глобальною нестабільністю і дедалі складнішими незаконними схемами.

NRA стане важливим інструментом для регульованих секторів, допомагаючи виявляти вразливості та реагувати на зловживання. Комісія з азартних ігор уже заявила про намір переглянути свою оцінку ризиків для гральної галузі у світлі нових даних.

У Сінгапурі юрфірми оштрафовано за зв'язки зі справою про відмивання грошей