В Україні викрито мережу, яка відмивала мільйони для онлайн-казино

В Україні викрили мережу нелегальних процесингових центрів, які використовували карткові рахунки дропів для поповнення рахунків гравців онлайн-казино та легалізації їхніх доходів. Оборот центрів досягав до 5 млн грн на добу.

За інформацією Бюро економічної безпеки України (БЕБ), офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.

Фігуранти використовували автоматизовані р2р-перекази для поповнення ігрових рахунків та легалізації коштів, одержаних від азартних ігор, через рахунки фізичних осіб-підприємців та інших людей.

Група створила потік дропів, які за винагороду надавали свої дані для відкриття банківських рахунків. Усього було встановлено близько 4 тис. таких осіб, на рахунки яких проводились транзакції по 500-30 000 грн.

Обшуки пройшли в офісах та у фігурантів по всій Україні. Вилучено мобільні пристрої, комп'ютерна техніка, сім-картки та банківські картки. Наразі триває розслідування за кількома кримінальними статтями, включаючи організацію азартних ігор та відмивання доходів.

У Великій Британії 44% жінок грали в азартні ігри за останній місяць