В Украине разоблачена сеть, которая отмывала миллионы для онлайн-казино

В Украине разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, которые использовали карточные счета дропов для пополнения счетов игроков онлайн-казино и легализации их доходов. Оборот центров достигал до 5 млн грн в сутки.

По информации Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге.

Фигуранты использовали автоматизированные р2р-переводы для пополнения игровых счетов и легализации средств, полученных от азартных игр, через счета физических лиц-предпринимателей и других людей.

Группа создала поток дропов, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия банковских счетов. Всего было установлено около 4 тыс. таких лиц, на счета которых проводились транзакции по 500-30 000 грн.

Обыски прошли в офисах и у фигурантов по всей Украине. Изъяты мобильные устройства, компьютерная техника, сим-карты и банковские карты. В настоящее время продолжается расследование по нескольким уголовным статьям, включая организацию азартных игр и отмывание доходов.

В Великобритании 44% женщин играли в азартные игры за последний месяц