Чиновники Греции подозреваются в отмывании через пункты ставок

Управление по борьбе с отмыванием денег Греции расследует около 200 случаев использования букмекерских контор для отмывания средств.

Среди подозреваемых - руководители министерств и госслужащие, чьи расходы на азартные игры не соответствуют декларированным доходам.

Расследование под руководством бывшего зампрокурора Верховного суда выявило схему, в рамках которой через сеть из десяти контор проводились суммы до миллиона евро.

Лазейка в законе позволяла вносить наличные через магазины, мини-маркеты и автозаправки, выступавшие агентами операторов ставок. Эти средства зачислялись на игровые счета, а затем переводились на личные банковские счета, маскируясь под законные выигрыши.

После выявления расхождений между налоговыми декларациями и азартной активностью подозреваемых Управление передало материалы в Комитет по надзору за азартными играми. Скандал закрыл лазейку, которая долгое время позволяла легализовать наличные через легальных операторов.

Онлайн-беттинг в августе в Нью-Йорке превысил два миллиарда долларов