В Австралии укрепляют защиту от финансовых и онлайн-преступлений
Партнерство с правоохранительными органами позволит выявлять скрытые преступные сети
- 13 мая 2025, 19:26
- |
- 13 мая 2025, 19:27
- 25
- 0
AUSTRAC объявила о расширении партнёрства Fintel Alliance - инициативы, объединяющей банки, сервисы денежных переводов, операторов азартных игр и правоохранителей для совместной аналитики и борьбы с преступлениями, такими как отмывание денег, эксплуатация детей, уклонение от налогов и мошенничество.
Глава AUSTRAC Брендан Томас отметил, что объединение более 50 млн транзакций позволяет выявлять скрытые криминальные сети. Расширение включает увеличение аналитической команды и тесное сотрудничество с отраслью, включая прикомандированного менеджера из ANZ.
Среди новых инициатив - предупреждение о микроотмывании и борьба с нелицензированными онлайн-казино, особенно в уязвимых сообществах. Представители ANZ подчеркнули значимость обмена данными для предотвращения массовых мелких преступлений.
В Австрии раскрыта международная сеть нелегальной лотереи