Вьетнамская семья возглавляла нелегальную игорную сеть на $3,8 млрд

Вьетнамская семья организовала незаконную игорную сеть, позволившую игрокам ставить токены USDT, ETH и Naga, привлекая комиссионные за новых участников.

Полиция Хошимина расширяет расследование в отношении 32-летнего Хюинь Лонг Нху и его братьев и сестры, подозреваемых в организации азартных игр.

Сеть, работающая с 2020 по 2021 год, привлекла более 25 000 учетных записей и ставок на $3,8 млрд. Игроки использовали платформы, которые предлагали многоуровневую инвестиционную схему с обещанием прибыли до 1,5% в день.

Преступная группа использовала криптовалюту для ставок, а доходы от азартных игр были потрачены на недвижимость, автомобили и переведены за границу.

Следствие продолжается, и власти предпринимают дальнейшие шаги против участников сети.

В Турции власти расследуют нелегальные переводы на миллионы долларов