У Франції посилюють боротьбу з фінансовими злочинами у сфері ставок

Французький регулятор азартних ігор Autorité Nationale des Jeux (ANJ) підбив підсумки щорічної оцінки заходів букмекерських компаній щодо боротьби з шахрайством, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Загалом відомство відзначило помітний прогрес галузі, але вказало й на низку проблемних питань.

Особливу увагу у звіті приділено системі KYC («Знай свого клієнта»). ANJ підкреслив, що оператори покращили ідентифікацію користувачів і навчилися краще виявляти підозрілі ставки, включаючи випадки з політично значущими особами.

Також визначили пріоритети на 2026 рік: посилення навчання персоналу, посилення внутрішнього контролю, поліпшення оцінки ризиків клієнтів і розвиток автоматизованих систем моніторингу.

Уругвай попереджає про ризики нелегальних ставок перед ЧС-2026