У Німеччині опубліковано нові дані про великі фінансові махінації

Розслідування німецької телекомпанії Bayerischer Rundfunk встановило зв'язок між гральним магнатом Келвіном Ейром і фінансовими операціями, що проходили через Wirecard Bank і фігурують у справі про найбільше фінансове шахрайство в сучасній Європі.

За даними BR, компанії, пов'язані з Ейром, направляли великі суми через офшорні структури в Антигуа, Гонконзі, Іспанії, на Філіппінах і в Східній Європі, після чого гроші потрапляли на рахунки Wirecard. Далі кошти переказувалися організаціям, контрольованим Ейром.

Отримані BR документи, електронне листування та аналіз понад півмільйона транзакцій вказують, що схеми дозволяли таємно переміщати кошти з онлайн-гемблінгу і демонструвати аудиторам фальшиву активність сторонніх партнерів Wirecard. Ці грошові потоки допомагали компанії створювати ілюзію масштабного бізнесу.

Ейр раніше притягувався до відповідальності в США за нелегальні азартні ігри та відмивання грошей, сплатив штраф і пізніше став помітною фігурою в сфері блокчейну.

В ОАЕ запущено першого ліцензованого оператора азартних ігор