Казино Лас-Вегаса обирають внутрішній контроль замість спостерігачів

Казино Лас-Вегаса заявили про прогрес у дотриманні норм AML, проте як і раніше чинять опір незалежному моніторингу. Незважаючи на штрафи та розслідування, компанії віддають перевагу внутрішнім заходам замість залучення зовнішніх спостерігачів.

Після гучних справ проти MGM Resorts, Wynn і Resorts World Las Vegas в 2025 році казино посилили програми дотримання правил, впровадивши KYC-протоколи і навчання персоналу. Проте жодне з них не поспішає впроваджувати незалежний контроль, який давно став стандартом у банківській сфері.

За словами одного з директорів Wynn Омара Хурі, такі заходи занадто затратні і можуть призвести до надмірних перевірок. Колишній прокурор Мін'юсту США Барак Коен зазначив, що моніторинг може обходитися до $5 млн на рік і створювати зайвий тиск.

Тим часом експерти вважають незалежний нагляд необхідним рівнем захисту.

Онлайн-казино під прикриттям IT-компанії розкрито в Молдові