Полиция Макао раскрыла схему отмывания денег через казино

Полиция Макао сообщила о ликвидации трансграничной преступной группы, которая использовала нелегальный канал обмена валюты для отмывания 45,6 млн юаней ($6,7 млн).

Операция проводилась совместно с правоохранителями провинции Гуандун. В ходе рейдов задержаны 65 человек: 25 в Макао и еще 40 в Чжухае, а также других районах Гуандуна и Гуанси.

Следствие считает, что злоумышленники работали в районах NAPE и Котай, предлагая игрокам нелегальный обмен валюты. Посетители казино передавали гонконгские доллары или фишки, а взамен получали переводы в юанях на счета в материковом Китае. Эти средства, как утверждается, были связаны с предыдущими мошенническими схемами.

Власти отметили, что крупный поток туристов и спрос на быстрый обмен валюты делают игорные районы Макао уязвимыми для подобных схем.

Исследование раскрыло реальные доходы трейдеров на рынках прогнозов