В Великобритании предупреждают о рисках отмывания денег через крипту

Комиссия по азартным играм Великобритании предупредила о новых рисках отмывания денег и финансирования терроризма, включая дипфейки, нелегальные обменные услуги и использование криптовалют.

В обновленном руководстве от 8 апреля Комиссия указала на использование ИИ для создания поддельных документов и дипфейков, а также на рост случаев покупки личных данных для открытия фальшивых аккаунтов у операторов. Также выявлены случаи внесения крупных сумм в иностранной валюте, в частности купюрами по 500 евро, что рассматривается как высокий риск.

Отдельное внимание уделено играм с обвалом (crash games), популярным в крипто-казино. Такие игры могут позволять быстро обналичивать средства с минимальной игровой активностью, что затрудняет выявление подозрительных транзакций.

Комиссия требует от операторов ужесточения контроля, усиленной проверки клиентов, особенно при использовании криптовалют и функций денежных услуг (MSB). Также она призвала прекратить сотрудничество с поставщиками, связанными с нелегальными сайтами.

В Нидерландах назначили штраф в 1,2 млн евро за незаконный онлайн-гемблинг